#помогитесоветом

Коллеги, добрый вечер.

Подскажите пожалуйста.

Ситуация следующая. Контракт в банке ВТБ, в рамках контракта не получается совершить валютные операции. Клиент решил поставить товар без контракта и перевести деньги за две проформы-инвойс (27000 долл. каждая) считая их за контракт, там согласованы все условия поставки в двухстороннем порядке. Деньги переводил через Райфайзен. При этом, платеж от Райфайзен банка был на сумму 54 000 долл.США так как менее 50 000 долл. они не переводят. В банке клиенту сказали, что все в порядке. Партия товаров раздроблена на 5 инвойсов, но перемещается по одному транспортному документу коносаменту от одного отправителя в адрес одного получателя. Даже если подавать 5 ДТ и сумма по инвойсам будет 10 800, 00 долл. считаем это нарушением валютного законодательства, так как оплата была произведена в размере 54 000 долл. Скажите пожалуйста, какие могут быть последствия?Кто как выходил из данной ситуации?

Автор поста: @alina_shatunova #alina_shatunova

Не понимаю. Оплата по проформам. А отгрузка по фактурам. По уже реальным инвойсам . Проформ может несколько. Фактур может быть несколько. Причем фактур может быть больше чем проформ. И наоборот. И сальдо в итоге может образоваться. Хоть в одну хоть в другую стороны. Хоть в рамках контракта , хоть в рамках отсутствия оного. Ну и что ? Выравнивать сальдо или поставками или оплатами. В процессе. Или локально. Если это не возможно , то уже это отдельный вопрос. И его решения. И да и инвойсы и проформы должны быть в пересчёте менее 3 млн. Если контракта нет. Все это решать до выхода товара. А даже и если позже , до прихода товара уже здесь.
VE (2025-03-02)
посмотреть ответы задать свой вопрос