Письмо Центробанка от 27.12.2017 №ИН-014-12/64 “Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ”


http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/12_4_6_3733_29122.pdf