Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы кредитных организаций, заданные в рамках подготовки к встрече с представителями Департамента 28 октября 2016 года В частности рассматриваются вопросы по применению: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положения Банка России от 15.10.2015 … Читать далее Вопросы противодействия банков легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма