-
Период просрочки представления подтверждающих документов (форм учета, отчетности, информации) по валютным операциям, за нарушение которого установлена административная ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ, исчисляется в рабочих днях
УТВЕРЖДЕН Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3 (2018) ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48. Период просрочки представления подтверждающих документов (форм учета, отчетности, информации) по валютным операциям, за нарушение которого установлена административная ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ, исчисляется в рабочих днях.
-
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Источник ПРОВЭД Приказ ФТС России от 31.08.2017 г. №123 О мерах, направленных на совершенствование работы таможенных органов Российской Федерации с информацией, необходимой для осуществления уполномоченными Правительством Российской Федерации органами валютного контроля функций
-
ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЦБ. Методические рекомендации по исключению сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах от 10.11.2017 №29-МР
Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций…
-
Инструкция Центробанка от 16.08.2017 г. №181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления
скачать по ССЫЛКЕ
-
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
-
ФТС России подготовила разъяснения для участников внешнеэкономической деятельности по заполнению декларации на товары для исключения ошибок при указании сведений, необходимых для осуществления валютного контроля
ФТС России подготовила разъяснения для участников внешнеэкономической деятельности по заполнению декларации на товары для исключения ошибок при указании сведений, необходимых для осуществления валютного контроля В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о…
-
Ответственность по статье 15.25 КоАП РФ
МЫ в TELEGRAMM СРОК давности – 2 года Правонарушение – НЕ ДЛЯЩЕЕСЯ, то есть, если какое либо действие должно быть совершено в определенный момент, но не было совершено в данный момент, то именно с данного момента исчисляется срок привлечения к ответственности.
-
Договор цессии и таможня. Кто обязан обеспечить возврат?
Как информирует ЮТУ, в ходе исполнения участниками внешнеторговой деятельности своих обязательств нередко возникают ситуации, в которых возникает необходимость уступить право требования денежных средств по внешнеторговой сделке (цессия).