таможенные споры
+7 (906) 4-313-865
Новороссийск, проспект Ленина, 61
mail@free-ved.com

валютный контроль

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Источник ПРОВЭД

Приказ ФТС России от 31.08.2017 г. №123

О мерах, направленных на совершенствование работы таможенных органов Российской Федерации с информацией, необходимой для осуществления уполномоченными Правительством Российской Федерации органами валютного контроля функций

Читать далее

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЦБ. Методические рекомендации по исключению сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах от 10.11.2017 №29-МР

Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций в обслуживании или проведении операций по счету.

Указанные документы направлены на оптимизацию применения банками полномочий по отказам и снижение риска введения ограничений на получение банковских услуг для добросовестных клиентов, сведения о которых могли попасть в информационный массив по отказам.

Читать далее

Инструкция Центробанка от 16.08.2017 г. №181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления

скачать по ССЫЛКЕ

Читать далее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Читать далее

ФТС России подготовила разъяснения для участников внешнеэкономической деятельности по заполнению декларации на товары для исключения ошибок при указании сведений, необходимых для осуществления валютного контроля

ФТС России подготовила разъяснения для участников внешнеэкономической деятельности по заполнению декларации на товары для исключения ошибок при указании сведений, необходимых для осуществления валютного контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» (далее – Постановление № 1459) ФТС России обеспечивает передачу в Банк России и уполномоченные банки в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (далее – ДТ), включающей сведения из ДТ, необходимые для целей валютного контроля, в том числе номер паспорта сделки (далее – ПС), в режиме времени, близком к реальному.

В целях передачи Банку России и уполномоченным банкам достоверной информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ  в соответствии с постановлением № 1459 и обеспечения использования ДТ в качестве подтверждающего документа при осуществлении валютных операций, предлагаем  участникам  внешнеэкономической деятельности  (далее – участники ВЭД)  обратить особое внимание  на   наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении  граф 22 «Валюта и общая сумма по счету», 24 «Характер сделки», 42 «Цена товара» и 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» ДТ.

Читать далее

Ответственность по статье 15.25 КоАП РФ

МЫ в TELEGRAMM

СРОК давности – 2 года

Правонарушение – НЕ ДЛЯЩЕЕСЯ, то есть, если какое либо действие должно быть совершено в определенный момент, но не было совершено в данный момент, то именно с данного момента исчисляется срок привлечения к ответственности.

Читать далее

Договор цессии и таможня. Кто обязан обеспечить возврат?

Как информирует ЮТУ, в ходе исполнения участниками внешнеторговой деятельности своих обязательств нередко возникают ситуации, в которых возникает необходимость уступить право требования денежных средств по внешнеторговой сделке (цессия).

Читать далее

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ