таможенные споры
+7 (906) 4-313-865
Новороссийск, проспект Ленина, 61
mail@free-ved.com
Партнеры и клиенты
ПОЛЕЗНЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Соглашение между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

Источник по ссылке

Распоряжением от 5 мая 2017 года №870-р. одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. При этом под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и других противозаконных целей. Это решение направлено на улучшение организации взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с нарушениями валютного законодательства Российской Федерации.

 

Распоряжение Правительства РФ от 05 мая 2017 N 870-р

О мерах по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Росфинмониторингом, ФСБ России и ФТС России типовой проект Соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций (прилагается).

Поручить ФТС России проводить переговоры с таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, обладающей правом заключать международные договоры, о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения и по согласованию с МИДом России подписывать межведомственные соглашения, разрешив вносить в текст изменения, не имеющие принципиального характера.

Типовой проект

СОГЛАШЕНИЕ между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и таможенная служба (уполномоченный орган) государства, не являющегося государством – членом Евразийского экономического союза, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций согласились о нижеследующем:

Статья 1

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

“запрашиваемая Сторона” – Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

“запрашивающая Сторона” – Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

“сомнительные финансовые операции” – операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования “серого импорта” и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;

“участники внешнеэкономической деятельности” – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

“финансовые средства” – денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.

Статья 3

При соблюдении законодательств своих государств Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:

а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:

о практике Сторон в области выявления сомнительных финансовых операций;

о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;

о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;

об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;

о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;

об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;

об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;

б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Статья 4

1. Обмен информацией и (или) документами между Сторонами осуществляется на основании запроса на государственном языке запрашивающей Стороны с приложением заверенного перевода на язык запрашиваемой Стороны, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа (далее – запрос).

При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемая Сторона вправе запросить направление запроса в письменной форме.

2. Запрос должен содержать:

а) наименование запрашивающей Стороны;

б) наименование запрашиваемой Стороны;

в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;

г) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

3. Запрос должен быть направлен должностными лицами Сторон, уполномоченными на направление международных запросов.

4. Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающей Стороной процессуальных сроков, установленных законодательством ее государства.

Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.

5. При невозможности исполнить запрос запрашиваемая Сторона уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причин неисполнения запроса.

6. Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемая Сторона.

7. Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.

8. Формат и структура передаваемой Сторонами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства Сторон.

Статья 5

1. Стороны осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.

2. По вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, Стороны взаимодействуют друг с другом непосредственно.

3. Стороны обеспечивают достоверность и объективность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.

4. Каждая Сторона использует полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей настоящего Соглашения, а также не разглашает и не передает информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей такую информацию и (или) документы.

5. Сторона, передающая другой Стороне в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Сторона, получающая такую информацию, обязана обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством ее государства о защите конфиденциальной информации.

6. Стороны сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательствами их государств тайну, ставшую им известной при реализации настоящего Соглашения.

7. Обмен информацией и (или) документами, указанными в статье 3 настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны.

Статья 6

Споры между Сторонами, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров.

Статья 7

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 8

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления.

Совершено в г. ” ” 201 г. в двух экземплярах, каждый на русском, и английском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании настоящего Соглашения используется текст на английском языке.

За Федеральную

таможенную службу

(Российская Федерация)

За таможенную службу

(уполномоченный орган)

государства,не являющегося членом

Евразийского экономического союза

26. Литовская Республика

27. Республика Македония

28. Мексиканские Соединенные Штаты

29. Монголия

30. Королевство Нидерландов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ